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展辰新材确认 2024 年关联交易

2025年5月10日，珠海展辰新材料股份有限公司遵循谨慎原则，对 2024 年度关联交易情况予以确认。2025 年 5 月 8 日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易事项的议案》，表决结果为 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈冰、陈寿生回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东会进行审议表决。

本次关联交易的关联方基本情况如下：

1. 甘肃世纪展祥电子技术有限公司，注册资本 1060 万人民币，是实际控制人之一陈冰之配偶的亲属实际控制的公司。

2. 兰州仁成盛华电子科技有限公司，注册资本 500 万人民币，是实际控制人之一陈冰之配偶实际控制的公司。

3. 深圳市辰星智慧科技服务有限公司希尔顿花园酒店分公司，属于同一控制下的企业的分公司。

4. 展辰新材料集团股份有限公司，注册资本 13369 万元，为公司控股股东。

5. 自然人陈寿生，是实际控制人之一。

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。2024 年公司与关联方发生的关联交易情况如下（货币单位均为人民币元）：

1. 购买商品、接受劳务的关联交易合计 1695798.31 元，其中向甘肃世纪展祥电子技术有限公司购买电子产品花费 715486.09 元，向深圳市辰星智慧科技服务有限公司希尔顿花园酒店分公司住宿消费 420812.22 元，向展辰新材料集团股份有限公司住宿消费 559500.00 元。

2. 作为承租方，向展辰新材料集团股份有限公司租赁办公用房，2024 年度支付租金等共计 1763958.76 元。

3. 作为被担保方，展辰新材料集团股份有限公司为其提供的担保金额合计 403000000.00 元。

4. 公司向展辰新材料集团股份有限公司拆借资金，期初余额 125000000.00 元，本期还款 125000000.00 元，期末余额为 0 元，2024 年度共支出利息费用 1936000.69 元。

5. 关键管理人员薪酬 9994687.52 元。